第160章 纸是包不住火的
作者:火了买飞机   重生官场:从复仇开始最新章节     
    当初曾海峰看到自己中了800万大奖的时候,激动的不行。
    就在领奖前,他就被一个陌生人给找上来,问他愿不愿意做一个交易。
    接着就是对方提出给他900万,让他把自己的彩票给对方。
    当时他也知道中奖了之后需要纳税,又看到对方多给了一百万,他当时还是心动了,所以就和对方进行了交易。
    “和你交易的是不是这个人?”说着杨文就拿出了顾家鸣儿子顾小虎的照片。
    因为顾家的中奖人是顾小虎,所以杨文就拿这个照片给对方看!
    “不是这个人。”曾海峰摇了摇头。
    “不是他?”杨文听到这里,微微点头。
    看来顾家鸣父子还是挺谨慎的!
    用另外的人去找这个曾海峰接触和交易。
    “是的!”曾海峰犹如小鸡啄米般点头。
    很快杨文就把这个情况汇报给了王泽庆知道。
    “王处,目前关于顾家鸣这边的线索,暂时就这么多!”杨文如实道。
    王泽庆听完之后,眉头皱得老高。
    “虽然我们目前知道这个顾家鸣绝对是有问题,但是曾海峰卖彩票给顾家鸣是几年前的事情了,早就没有了什么证据。而且还是另有其人和曾海峰接触,现在没有实际的指控人!”
    “还有一个那就是几年前顾家鸣找到袁力,也是口头上的交易,后面给对方打电话透露信息也是没有留下什么证据。如此一来我们目前还真的没有实质的证据!”王泽庆把眉头皱的老高。
    现在大家都知道这个顾家鸣利用彩票洗白自己的钱,可是由于好几年前的事情了,又是现金交易,这就导致证据方面的搜集难度就无限提高了!
    “王处,根据曾海峰提供的口供,当时是有人找他交易,还是拿着900万的现金,现在既然不是顾家鸣的儿子,我想肯定是顾家鸣信得过的人!”
    “毕竟放心把900万现金给对方拿去找曾海峰交易,我觉得大概率是顾家鸣的亲属!”杨文分析道。
    “你分析的有道理!”王泽庆沉声道。
    首先这900万是赃款,给不信任的人,给外人去操作,不但人家拿了钱跑路你怎么办?
    就算是不跑路,交给一些信得过的老板,但老板同时不就抓住你洗钱的把柄了?
    到时候反过来威胁你呢?
    所以杨文分析大概率是顾家鸣的亲属的几率较大!
    “只要把和曾海峰交易的人给揪出来,说不定我们的调查进展会有很大的突破口。”
    “这件事情交你你去做,我专门给你请一个画师绘画,看看曾海峰还能记住多少分印象。”王泽庆想了想道。
    “呃,王处,这我问过那曾海峰了,几年过去,他几乎是没有什么印象了,记不起什么特征了。”杨文微微摇头道。
    毕竟那曾海峰只是见过对方两次。
    又是好几年过去了。
    “不过我会尽量去调查的。”杨文又道。
    “好。”
    “对了王处,那个杨丰志和司徒麟那边调查的怎么样了?”杨文好奇的问道。
    他现在主要是负责调查这个顾家鸣,另外两个人是由另外的一批同事负责去调查。
    “和顾家鸣差不多的情况,都是用现金去买中奖的彩票,并没有留下太明显的证据。”王泽庆沉声道。
    到时候顾家鸣狡辩的话,也是会让他们很头疼。
    所以说他们想要扳倒顾家鸣,还有那杨丰志和司徒麟的话,还是得找到他们的致命证据才行。
    这也是为什么现在王泽庆蛋疼的原因所在。
    “杨文,你继续带人深入调查吧,你小子是个办案能手,希望你能在短时间内找出一些有用的线索来。”王泽庆拍了拍杨文的肩膀道。
    “我尽力。”杨文笑了笑。
    出来之后,杨文开始思考着如何去破案。
    前世的信息当中,他知道这个案子,顾家鸣的确是让一个亲属带着现金去找曾海峰交易的。
    但是前世的报道当中,还有那些八卦同事当中并没有提起是哪个亲属!
    报道只是寥寥提了一句。
    直系亲属,旁系亲属,远房亲属,亲属的亲属……
    几百人都不止!
    “不过,纸终归是包不住火的,只要用心去分析,应该还是可以找到规律。”杨文心中暗道。
    他猜测,顾家鸣找这个亲属去办事,算是已经是知道了他的秘密,不得给点辛苦费,封口费?
    甚至还是顾家鸣的御用亲属心腹呢!
    “如此一来,先从顾家鸣那些目前过得比较好的亲属当中去锁定目标。”杨文摸着自己的下巴。
    ……
    家中。
    顾家鸣和自己的儿子顾小虎在茅台里面喝着茅台五十年,还一边喝着大红袍。
    “爸,表叔那边的洗钱方式还是太慢了。”顾小虎有些蛋疼的道。
    他的表叔,也就是他爷爷表妹的儿子,名字叫郭少秋。
    目前经营着一家白酒直营店,还有一家饭店。其实这白酒直营店和饭店都是帮顾家鸣洗钱的!因为买白酒,和去吃饭,大部分客户都是用现金支付。
    比如原本我的白酒实际一个月卖出去三五万的营业额,但是我就填写卖出去几十万,饭店今天其实就七八桌人吃饭,一共就几千的营业额,但是我就是收到了三五万的现金,其实这些现金就是顾家鸣的赃款,但它现在这就是今天营业额,到时候该纳税的纳税,所以洗钱就很容易了,轻松可以把他们父子手中的现金给洗白!
    而且这两个店顾小虎也是入了股的。
    这个白酒直营店的酒自然不是什么大牌白酒,而是茅台镇那边的一些杂牌酱酒。
    这家白酒店一年能帮洗白几百万的现金。
    再多的话就会引起怀疑了。
    毕竟一年净赚几百万就已经是很恐怖了。
    如果是大牌白酒的店,洗钱就难,毕竟那些酒水都是明码标价,有价格底线。
    杂牌酒就不一样,操作起来就很容易了。
    进货价十来块,卖个几百块。
    表舅家饭店,一年洗的钱也是两三百万,再多也是引起怀疑。
    也就是说,两个店一起一年洗的钱也就是大几百万。
    (迟来的中秋快乐!)